首页>资讯中心>名酒资讯>企业资讯> 正文

酒鬼酒亿元资金失踪案真相大白


    酒鬼酒2013年年底莫明消失的1亿元,到现在总算有结果了。8月18日上午9时,这一案件在湘西中级人民法院开庭审理。检察院指控,该案系5名犯罪嫌疑人利用购酒存款贴息为诱饵,采取盗盖印章、勾结相关银行工作人员的方式盗取。
 

作案经过

嫌疑人“零存整取”盗取亿元资金

这一起数额巨大的资金诈骗案件最初被公众所知,还是去年年初时酒鬼酒发布的一则公告:2013年11月至2014年1月,一名嫌疑人通过零存整取,先后存入1000元盗取了公司1亿元的存款。

2013年11月,酒鬼酒子公司酒鬼酒供销公司在银行开立了户名为“酒鬼酒供销有限责任公司”的活期结算账户,前后共计存入1亿元人民币存款。一个月以后,公司方通过账户变动情况了解到,公司存入的1亿元资金“不翼而飞”,账户余额仅剩1176.03元。巨大款项的失踪引起了公司的高度关注。

通过调查,2013年12月10日和11日,一名犯罪嫌疑人先后向账户里存现200元、300元,不久后转取了供销公司的3500万元存款。同年12月12日,该嫌疑人又向该账户存现500元,同时又通过同一柜台转取了3500万元存款。第二天即13日,同一嫌疑人又将供销公司的3000万元存款汇出。

调查结果

5嫌疑人与银行工作人员勾结作案

事发后,酒鬼酒向警方报案,随后公安机关展开调查。

一年多时间过去后,真相慢慢浮出水面。5名犯罪嫌疑人与银行工作人员勾结,先用购酒存款贴息为诱饵,再盗盖印章,盗取了酒鬼酒的1亿元存款。

根据湘西自治州人民检察院指控,2013年11月至2014年1月,被告人寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌以非法占有为目的,与银行工作人员勾结,用购酒存款贴息为诱饵,骗取酒鬼酒供销有限责任公司信任,然后以盗盖印章手段,将酒鬼酒供销有限责任公司1亿元存款非法转出并占有。

第六个被告人是方振,系相关银行行长,明知寿满江、罗光等人使用不法手段骗取客户存款,为获取个人利益,积极出谋划策,利用自己职权提供帮助。

记者致电酒鬼酒工作人员得知,此次案件开庭公司并没有派人出席,所以关于庭内的具体情况,他们暂时也不甚清楚。

初步审理

6被告将以合同诈骗罪被追责

公诉机关认为,6名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项之规定,应当以合同诈骗罪追究6名被告人的刑事责任。

其中被告人寿满江、罗光、陈沛铭共谋、策划并积极实施犯罪起主要作用,系主犯。被告人方振利用职权提供帮助,对购买《结算业务申请书》转款起了决定性作用,系主犯。

被告人唐红星参与共谋并积极实施转款行为、郭贤斌从中牵线搭桥并出谋划策,二被告人在共同犯罪中起次要作用,系从犯。

被告人寿满江、陈沛铭假释期满后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯。该案件还在进一步审理中。

 

  • 我要收藏~
  • 参与评论~

本站新闻资讯信息来源为网友投稿、本站原创、转载其他媒体,如果转载本站原创内容而不填写内容原始出处的网络媒体和新闻媒体,我们将对您的侵权行为保留起诉权,产生的任何法律纠纷和法律责任后果请自负,请遵守《中华人民共和国著作权法》,也请尊重我们的劳动成果。

针对于网友投稿和转载其他媒体的新闻内容,版权归原作者所有,同时我们也会标注新闻内容原始出处,中国名酒都(www.mingjiudu.com)刊载此文仅为提供更多资讯信息,并不代表本站同意文中的说法或描述,也不构成任何建议。如对本文有任何异议,请联系我们kf@mingjiudu.com。

网友评论

0条 [查看全部]  
资讯热点
顶部反馈微信二维码底部
扫描二维码关注我为好友